按照國內(nèi)知名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺OKCoin幣行的數(shù)據(jù)顯示，比特幣昨天（ 7 月 26 日）價(jià)格在開市后繼續(xù)慣性下跌，全天呈震蕩下行狀態(tài)運(yùn)行，最低觸及 16523 一線低位，隨后觸底反彈，收市。截止今日發(fā)稿前，價(jià)格依舊在延續(xù)反彈，最新交投于 17380 附近。

OKCoin幣行分析師稱，日內(nèi)來看，， 4 小時級別，均線系統(tǒng)（5、10、20）空頭發(fā)散格局未能得到延續(xù)，均線有交叉跡象，MA60 跌破后被收復(fù)，反彈過程中成交量沒有明顯放大跡象，本級別走勢趨于盤整； 1 小時級別，均線系統(tǒng)粘合后向上發(fā)散，但MA60 下行完好，本級別反彈但空間有限。

雖然價(jià)格在昨天觸及支撐后反彈一直在持續(xù)，但是反彈過程缺乏成交量的配合，說明市場主動跟進(jìn)資金有限，更多處于不雅觀望之中，在價(jià)格沒有放量上破前不宜追漲介入。日內(nèi)關(guān)注 17900 一線多空分水嶺，放量上破可輕倉跟進(jìn)，不然場外不雅觀望；下方支撐關(guān)注 16000 一線的此前密集成交區(qū)中樞地帶，價(jià)格回落至此出現(xiàn)止跌跡象可入場參與反彈行情，嚴(yán)格止損。

金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）與美國加州北部檢察官辦公室合作，以蓄意違反美國反洗錢法（AML）的罪名向BTC-e（即坎頓商業(yè)公司）征收罰款110,003, 314 美元。

俄羅斯公民AlexanderVinnik，即BTC-e的運(yùn)營者之一，于本周在希臘被捕，經(jīng)評估，F(xiàn)inCEN就其違法行為判處 1200 萬美元罰款。BTC-e位于境外，是世界上交易量最大的虛擬貨幣交易平臺之一。

FinCEN代理部長Jamal El-Hindi體現(xiàn)：在美國運(yùn)作的境外貨幣轉(zhuǎn)移商，包孕虛擬貨幣交易平臺，一旦違反了美國反洗錢法，我們將追究其責(zé)任。

對那些自認(rèn)為能夠通過加密虛擬貨幣處理勒索軟件交易、在暗網(wǎng)販毒或者參與不法活動的人來說，本次行動是一次警示。財(cái)政部的FinCEN團(tuán)隊(duì)和我們執(zhí)法機(jī)關(guān)的伙伴將會與全球有關(guān)部門一起對那些企圖違反美國法律并無視AML辦法的虛擬貨幣交易平臺和運(yùn)營商進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管。

FinCEN和執(zhí)法機(jī)關(guān)合作控制了BTC-e，并逮捕了Vinnik。美國國稅局（IRS）刑事調(diào)查部、聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)情報(bào)局以及國土安適調(diào)查局參與了本次犯罪調(diào)查。

此外，除用戶名、密碼和郵件地址以外，BTC-e并未收集所需用戶信息。同時，BTC-e還處理了在 2011 到 2014 年間從世界最大比特幣交易平臺Mt. Gox中被盜的資金。BTC-e還和洗錢網(wǎng)站Liberty Reserve（現(xiàn)已關(guān)閉）有著共同的客戶和交易往來。FinCEN之前曾在美國愛國者法案中公布調(diào)查結(jié)果，即Liberty Reserve這一金融機(jī)構(gòu)與重要的洗錢活動有關(guān)。

單單是比特幣交易，經(jīng)BTC-e處理的就有2. 96 億美元，別的還有其他數(shù)以萬計(jì)的虛擬貨幣交易。這些交易資金有的發(fā)起方位于美國境內(nèi)，接收方同樣也在美國。

BTC-e還隱瞞了其地理位置以及運(yùn)營所有權(quán)。無論其所有權(quán)屬于誰或者在何地經(jīng)營，作為一家位于境外的MSB（中小企業(yè)），這家公司都必需遵守美國反洗錢法和規(guī)定，包孕AML項(xiàng)目、MAB注冊、可疑活動陳訴以及記錄留存。

這是FinCEN針對虛擬貨幣交易平臺企業(yè)進(jìn)行的第二次監(jiān)督執(zhí)法行動，也是首次打擊在美國境內(nèi)運(yùn)作的境外MSB企業(yè)。