作為全國斷卡行動唯一試點單位，廣州市公安局強力推進斷卡工作，行動以來，3個月時間共核查線索7000多條，抓獲涉兩卡違法犯罪嫌疑人3200多名，摧毀作案團伙40多個，核破案件1800多宗，協(xié)調(diào)銀行、運營商處置4萬張銀行卡，關(guān)停160萬張電話卡，對開設(shè)涉案銀行賬戶和涉案電話卡的1600多人實施了懲戒措施，并將2.8萬名開辦兩卡可疑人員列入管控黑名單。

300元至600元即可收購四件套

2020年9月，刑警支隊發(fā)現(xiàn)一個活躍在黃埔、增城區(qū)一帶開辦、販賣兩卡團伙，并已形成一定規(guī)模。

　　經(jīng)偵查，這是一個包含上級卡商、下級卡商、卡農(nóng)看守人員、卡農(nóng)等人員在內(nèi)的作案團伙，主要嫌疑人王某、韓某通過小眾通聯(lián)軟件，組織、拉攏外省市人員專門來穗開設(shè)銀行卡，以300元至600元不等的價格大量收購含銀行卡、U盾、電話卡、身份證的四件套。

　　當(dāng)開卡人開設(shè)好銀行賬戶后，該團伙糾集10余名看守人員，時分時合地將開卡人暫時看管在一些小旅館、小公寓內(nèi)，進行銀行卡實名驗證、注冊某第三方支付平臺等，為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算。

　　10月22日凌晨，經(jīng)過嚴(yán)密部署，刑警支隊牽頭會同黃埔、增城、白云區(qū)公安分局，在廣州、佛山等地同步實施抓捕，共抓獲包括王某、韓某在內(nèi)的嫌疑人30名，現(xiàn)場查獲作案手機30余臺和銀行卡一批，初步串并全國各地電信詐騙案件174宗，涉案金額4045萬元。

重點打擊兩類團伙、三類人員

　　據(jù)介紹，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，電話卡、銀行卡是電詐等違法犯罪的必備工具和生存土壤，如果一張卡都開不出來，犯罪分子就一起案件都做不成。斷卡行動就打中了電詐犯罪的七寸。

　　廣州警方在斷卡行動中重點打擊電話卡帶隊、收卡、販卡團伙，以及銀行卡開卡、帶隊、收卡、販卡團伙。此外，還重點打擊長期專門從事兩卡收購販賣人員；與境外詐騙團伙直接勾連人員；將兩卡郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。通過打團伙、抓卡頭、挖幕后、清內(nèi)鬼，聯(lián)合銀行、運營商凍結(jié)封停涉案兩卡，對相關(guān)開戶個人、單位等主體實施懲戒。

　　同時，斷卡行動將行業(yè)治理責(zé)任壓實到行業(yè)主管部門，建設(shè)針對兩卡違法犯罪的刑事、行政、民事、懲戒體系，全力斬斷電詐的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

　　銀行卡方面，根據(jù)公安部2020年以來下發(fā)的涉案銀行卡信息，除封停直接涉案的賬戶外，廣州警方聯(lián)合多家銀行篩查出2020年新開戶的4萬個涉案賬戶進行不收不付處置。電話卡方面，2020年以來聯(lián)合運營商排查并關(guān)停可疑涉案號碼160萬個，其中，廣州移動公司累計關(guān)停120萬個號碼，聯(lián)通公司累計關(guān)停40萬個號碼。

　　經(jīng)過連續(xù)打擊，廣州市兩卡黑灰產(chǎn)業(yè)生存空間被極度壓縮，2020年12月以來新開涉案銀行卡不到百張，比行動前降幅近九成，已超過10天每日增幅為零，實現(xiàn)了斷崖式下降。全市電詐警情與斷卡行動前的高峰相比，降幅達四成。